币安想回菲律宾 带路公司被扒 一路牵到小马科斯堂兄商业圈

币安想回菲律宾 带路公司被扒 一路牵到小马科斯堂兄商业圈

币安重返菲律宾的消息刚传出，菲律宾媒体很快把焦点放到了背后的本地合作方 BlockShoals Technologies Inc.。这起事件真正敏感的地方，不只是币安能不能回来，而是这家帮币安重新接入菲律宾市场的公司，背后牵出了证券圈、矿业交易，以及小马科斯堂兄罗穆亚尔德斯相关商业人脉。

据菲律宾媒体披露，币安这次并不是直接以 Binance 名义回到菲律宾，而是通过本地金融科技公司 BlockShoals，进入菲律宾证券交易委员会（SEC）的 StratBox 监管沙盒。

所谓监管沙盒，简单说就是监管部门允许金融科技项目先在有限范围内试运行，一边测试业务，一边接受监管观察。对币安来说，这等于给它留出了一条重新接触菲律宾市场的合规通道。

但问题也正出在这里。

币安在2024年曾被菲律宾SEC封禁，理由是未取得当地必要许可，却仍向菲律宾用户提供服务。现在，币安如果通过一家本地公司重新试运行，外界自然会问：这是合规回归，还是换一个本地壳绕道回来？

更关键的是，BlockShoals 的背景并不简单。

报道称，BlockShoals 约60%的股份由 MNM Capital OPC 控制。MNM Capital 背后的人物是 Nicholas Anthony “Nick” Te，而他的父亲 Anthony Te 是菲律宾证券交易所董事，同时与多家证券、矿业和上市公司有关。

这意味着，BlockShoals 不是一家普通币圈小公司，而是和菲律宾传统资本市场圈有交集。

其中一条重要线索，是 Armstrong Securities 证券经纪公司。

公开资料显示，2022年，Armstrong Securities 的控制权变更涉及 MNM Capital、RYM Business Management 和 iSky Empire Realty 等公司。Anthony Te 曾作为相关新业主申请中的代表人物出现。

而 RYM Business Management 长期被外界视为与马丁·罗穆亚尔德斯家族相关的商业平台。

罗穆亚尔德斯不是普通政客。他是小马科斯的堂兄弟，曾任菲律宾众议长，也是马科斯家族在国会系统里的关键人物。近期，他又因菲律宾防洪工程腐败争议受到外界关注。

所以，任何与罗穆亚尔德斯商业圈层发生交集的项目，都会被放到更敏感的位置审视。

需要说清楚的是，目前没有公开证据显示罗穆亚尔德斯本人直接持有 BlockShoals 股份，也不能直接说 BlockShoals 就是罗穆亚尔德斯控制的公司。

但从菲律宾媒体披露的关系链看，BlockShoals 背后的部分资本关系，确实与菲律宾证券圈、矿业圈，以及外界认为和罗穆亚尔德斯有关的商业网络产生交叉。

另一条线索来自矿业交易。

报道称，BlockShoals 的财务主管兼股东 Raymund Christopher Cuesico，与 Libertad Value Holdings Inc. 有关，而这家公司又出现在 Strong Built Mining Development Corp. 的股东结构中。

Strong Built Mining 此前曾与被指和罗穆亚尔德斯相关的 Bright Kindle Resources & Investments Inc. 发生一笔约50亿比索的资产换股交易。

也就是说，BlockShoals 这条线往外拉，并不只是拉到币安，而是拉出了证券经纪公司、矿业交易、上市公司和菲律宾总统亲族圈层。

这才是这起事件真正敏感的地方。

币安本身曾在美国因反洗钱问题支付巨额罚款，之后又被菲律宾监管机构封禁。加密货币交易所涉及资金跨境、钱包转账、客户身份审查和反洗钱风险，本来就是监管重点。

现在，一个曾经被封的平台，疑似通过一家菲律宾本地公司重新进入市场，而这家本地公司的关系网又牵出总统堂兄相关商业圈层，外界质疑自然会更大。

目前，币安、BlockShoals 和菲律宾监管机构尚未完整公开合作细节，包括谁负责风控、谁承担反洗钱责任、资金如何监管，以及最终股权结构到底如何。

这件事的核心已经不是“币安回不回菲律宾”这么简单。

真正的问题是：BlockShoals 到底只是普通技术服务商，还是币安重返菲律宾的本地入口？SEC 的监管沙盒，会不会变成绕开原有封禁和牌照审查的通道？背后的证券圈、矿业圈和总统亲族人脉，会不会影响菲律宾加密市场监管的透明度？

币安如果真的要重新进入菲律宾，需要解释的不只是“有没有合规”，还包括谁在本地帮它开门，谁在背后承接，谁最终对菲律宾用户和资金安全负责